单项选择题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与规定名单相关的，应当立即向（）和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
- A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
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单项选择题
（）设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.中国人民银行
B.中国农业发展银行
C.国家开发银行
D.中国银行 -
单项选择题
大额交易和可疑交易报告制度中，长期系指（）以上。
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年 -
单项选择题
以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。
A.依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施
B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
D.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
