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单项选择题
大额交易和可疑交易报告制度中，长期系指（）以上。
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年 -
单项选择题
以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。
A.依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施
B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
D.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度 -
单项选择题
金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
A.收款人名称或姓名
B.收款人住所
C.收款人账号
D.汇款人住所
