多项选择题
项目资本金不合规的主要特征包括（）。
A.项目资本金来源、比例不符合国家政策以及农业银行信贷制度要求
B.股东抽逃项目资本金
C.资本金按项目进度到位
D.各股东按照公司章程分期认缴资本金
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多项选择题
核实项目是否取得有权机构（各级发改委）的立项文件，应重点查看（）。
A.是否取得环保、土地、交通、消防等相关批件
B.审批文件是否为有权审批机构出具
C.有关批复文件是否真实有效
D.是否存在涂改、伪造的痕迹 -
多项选择题
为虚构贸易背景，客户可能伪造的资料包括（）。
A.交易合同
B.发票
C.发货通知单
D.运输单据 -
多项选择题
对合同等资料虚假的防控要点包括（）。
A.做好单笔贸易融资业务调查工作，对客户自身情况、贸易融资实际需求、上下游交易对手等方面做充分调查
B.加强对贸易融资单据审核，查验单据的真实性和唯一性，是否存在客户利用同一单据重复融资的情形，分析单据之间的逻辑关系
C.对于可取得正本单据的，单据审核应立足于正本单据，同时确保物权的正确归属，防止借用物权单据进行融资等非法行为发生
D.核实项目是否取得有权机构（各级发改委）的立项文件
