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多项选择题
公司高风险客户指标模型关注的对象包括（）
A.一级及以上客户发生的交易
B.被人民银行、公安、检察和纪检监察机关因涉嫌犯罪而调查过的客户
C.权威部门发布的名单
D.拒绝配合客户身份识别工作的客户 -
多项选择题
能够反映实际缴费人信息的缴费凭证包括但不限于以下哪些种类：（）
A.支（汇）票
B.POS机回单
C.现金或银行交款单
D.网银汇款回单等 -
多项选择题
下面哪些措施属于承保环节的识别措施：（）
A.确认投保人与被保险人的关系
B.核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记投保人、被保险人、被保险人的法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息
D.留存投保人、被保险人、受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
