单项选择题
反洗钱监测分析系统所指系统由三部分组成，不包括（）。
A.提供查询的各类反洗钱数据
B.由应用程序、服务器端操作系统、中间件和数据库管理系统等组成的软件系统
C.由查询客户终端、应用服务器、数据库服务器、数据存储设备、路由器、交换机、防火墙等硬件设备组成的硬件平台
D.个人身份信息数据
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
下列对于核查公民身份信息的说法错误的是（）。
A.各商业银行要充分利用联网核查公民身份信息系统验证客户身份信息，对于联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡存量账户可采取在营业网点、官方网站、ATM屏幕等张贴告示的方法集中提示，鼓励客户主动申请进行联网核查。
B.客户在营业网点办理需要进行联网核查公民身份信息的业务时，银行应同时进行客户开户资料检查，及时修改、补充相关信息，确保客户资料真实、完整和合规。
C.对于未经核实的，要做专门标识，并采取增加授信额度、控制发卡数量等更严格的风险控制措施。
D.联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡存量账户要逐步进行联网核查，未经核实的，发卡机构要专门标识，采取更严格的风险控制措施。 -
单项选择题
中国人民银行执法过程被检查人有违反法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的行为，并且依法应当由（）给予行政处罚的，应当依照《中华人民共和国行政处罚法》和《中国人民银行行政处罚程序规定》处理。
A.中国人民银行及其分支机构
B.国务院
C.中国反洗钱监测分析中心 -
单项选择题
中国人民银行检查组对可能灭失或者以后难以取得的证据，检查组应当经本 行行长或者副行长（主任或者副主任）批准后，向被检查人出具《执法检查证据登记保存通知书》，先行登记保存有关证据，并在（）日内及时作出处理决定。
A.两
B.三
C.七
D.十五
