考题列表
- 单项选择题 下列对于客户身份识别的说法正确的是：（）。
- 单项选择题 以下关于中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心的说法中正确的是：（）。
- 单项选择题 以下哪类个人银行结算账户在同一银行只能开立一个？（）
- 单项选择题 义务机构对于办理跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息...
- 单项选择题 对于起点金额以上的跨境汇入和汇出汇款业务，义务机构都应当采取...
- 单项选择题 对于单笔人民币（）或外币等值（）美元以上的跨境汇出汇款，义务...
- 单项选择题 跨境汇出汇款业务中的唯一交易识别码不包括（）。
- 单项选择题 《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通...
- 单项选择题 外国政要不包括以下哪一类人？（）
- 单项选择题 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》...
- 单项选择题 对国际组织高级管理人员强化身份识别要求，以（）为前提。
- 单项选择题 受益所有人应该是（）。
- 单项选择题 国际组织高级管理人员不包括以下哪一类人？（）
- 单项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易...
- 单项选择题 自然人客户银行账户与非居民在境内开立的银行账户发生单笔或者累...
- 单项选择题 根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施...
- 单项选择题 在识别、核对代理人身份时，不需要登记代理人的身份信息为（）。
- 单项选择题 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有...
- 单项选择题 《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通...
- 单项选择题 根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯...
- 单项选择题 建立健全反洗钱义务机构洗钱和恐怖融资风险自评估制度，对新产品...
- 单项选择题 建立健全防控风险为本的监管机制，引导反洗钱义务机构有效化解风...
- 单项选择题 根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制...
- 单项选择题 下列哪类机构不属于反洗钱义务主体？（）
- 单项选择题 反洗钱中心不可执行系统（）批处理操作，生成并及时发布相关统计数据。
- 单项选择题 下列哪些不属于金融机构细化反洗钱操作流程，健全反洗钱内控制度？（）
- 单项选择题 对于首期和续期缴纳保费方式分为现金、转账两种方式的保险合同，...
- 单项选择题 商业银行根据代收代付协议替付款人（或收款人）缴纳（或收取）（...
- 单项选择题 在未成年人尚未办理户籍登记的情况下，（）可视为未成年人的身份...
- 单项选择题 在判断金融机构可疑交易报告工作是否合规时，人民银行各级分支机...
- 单项选择题 （）是反洗钱工作的基础，其质量直接影响反洗钱监测分析工作，影...
- 单项选择题 中国人民银行应当提供的反洗钱信息，限于正在办理的案件所涉及的...
- 单项选择题 中国人民银行向查询部门提供反洗钱信息须经（）批准或授权。
- 单项选择题 《反洗钱信息查询规定（试行）》所称的反洗钱信息，是指（）数据...
- 单项选择题 下列关于执法检查的说法错误的是（）。
- 单项选择题 下列关于反洗钱监测分析系统，下列说法错误的是（）。
- 单项选择题 关于反洗钱监测分析系统，下列说法错误的是（）。
- 单项选择题 反洗钱监测分析系统所指系统由三部分组成，不包括（）。
- 单项选择题 下列对于核查公民身份信息的说法错误的是（）。
- 单项选择题 中国人民银行执法过程被检查人有违反法律、行政法规或者中国人民...
