多项选择题
对于涉俄授信类业务，还应确保业务不涉及以下事项（）
A.为俄罗斯境内的深海、北极近海以及页岩石油开采项目相关的投资行为提供金融服务，或参与相关交易
B.从事与俄罗斯政府的国防部门或情报部门有关的交易
C.为客户对俄罗斯国有资产进行重大（单笔或一年内累计超过等值1000万美元）投资的行为提供金融服务或办理相关交易
D.以上都是
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多项选择题
国际业务中（）属于交通银行禁止类涉制裁国家及地区名单中的国家或地区的，不得为客户办理相关国际业务。
A.客户
B.客户的关联方
C.交易相关方
D.往来银行 -
多项选择题
对办理国际业务的客户实施负面清单分类管理，根据不同条件将客户分为（）
A.禁止开展类
B.审批进入类
C.暂停业务类
D.审慎介入类 -
多项选择题
下列国际业务中属于本外币衍生品业务及结售汇业务可疑业务范围的是（）
A.企业频繁使用大量人民币现钞购汇，且不能提供合理理由
B.企业结售汇单证不全，结售汇金额突然增大，结售汇频率加快或者结售汇金额明显超过其正常经营水平，且不能做出理解释的
C.客户衍生产品业务规模和期限与实际贸易量、风险敞口严重不匹配，有悖实需交易原则，且不能做出合理解释的
D.个人频繁通结售汇涉嫌分拆，且不能合理解释资金来源和用途
