国际业务中（）属于交通银行禁止类涉制裁国家及地区名单中的国家或地区的，不得为客户办理相关国际业务。

A.禁止开展类
B.审批进入类
C.暂停业务类
D.审慎介入类

A.企业频繁使用大量人民币现钞购汇，且不能提供合理理由
B.企业结售汇单证不全，结售汇金额突然增大，结售汇频率加快或者结售汇金额明显超过其正常经营水平，且不能做出理解释的
C.客户衍生产品业务规模和期限与实际贸易量、风险敞口严重不匹配，有悖实需交易原则，且不能做出合理解释的
D.个人频繁通结售汇涉嫌分拆，且不能合理解释资金来源和用途

A.跨境担保项下基础交易内容或融资资金用途涉嫌与债务人经营范围、专业资质等不匹配，且不能做出合理解释的
B.境内投资主体自身资产总额大幅低于其对外投资项目的投资总额或注册资本，且不能做出合理解释的
C.境外投资项目经营业务与境内投资主体主营业务存在较大差异，且不能做出合理解释的
D.投资资金交易对手为重大关联方，或者无实际经营的空壳
E.企业，或者成立时间很短的企业，或者与客户经营明显不相关的企业，且不能做出合理解释的