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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 金融系统反洗钱知识

多项选择题

金融机构识别受益人的身份有什么意义()

    A、有利于加深其对客户关系的理解,佐证其对客户身份识别的结果
    B、调整其对客户信用的评级和分类,及时发现可能涉及违法犯罪资金的交易
    C、防止违法犯罪分子利用”法人面纱”掩饰、隐瞒资金的非法来源和性质
    D、增加更多的储蓄存款

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