问答题
简答题
为什么我国要建立反洗钱监测分析中心？
【参考答案】
（1）有利于实现对本、外币资金交易的集中监测，强化反洗钱情报的分析处理能力；（2）有利于实现反洗钱情报的集中储存；（3）......
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多项选择题
金融机构识别受益人的身份有什么意义（）
A、有利于加深其对客户关系的理解，佐证其对客户身份识别的结果
B、调整其对客户信用的评级和分类，及时发现可能涉及违法犯罪资金的交易
C、防止违法犯罪分子利用”法人面纱”掩饰、隐瞒资金的非法来源和性质
D、增加更多的储蓄存款 -
问答题
如何判定可疑交易？ -
问答题
《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容？
