单项选择题
分支机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。
A.1
B.2
C.3
D.4
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单项选择题
分支机构应在（）个工作日内完成对本机构中、高风险等级客户的定期审核工作。
A.5
B.10
C.15
D.20 -
多项选择题
以下哪种身份的非自然人客户的受益所有人需要识别。（）
A.合伙企业
B.个体工商户
C.国有企业 -
单项选择题
信托的控制人是指信托的委托人、（）、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。
A.监督人
B.控制人
C.受托人
D.托管人
