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多项选择题
对（）必须经现场核准柜员或派驻业务经理再核实后方可办理。
A.一次代理开立多个账户
B.代理他人开户
C.频繁代理他人开户
D.一次开立一个账户 -
多项选择题
存款人在下列哪些情况下应办理销户（）
A.注销、被吊销营业执照的
B.被撤并、解散、宣告破产或关闭的
C.因迁址需要变更开户银行的
D.其他原因需要撤销银行结算账户的 -
多项选择题
从目前国内外反洗钱形势看，以下表述正确的是（）
A.跨境汇兑型地下钱庄是当前的主要形态
B.境内外恐怖分子相互勾结是我国恐怖威胁的主要特征
C.养老、房地产领域成为新的非法集资高发领域
D.电信诈骗和银行卡诈骗是当前两种主要的诈骗类型
