多项选择题
从目前国内外反洗钱形势看，以下表述正确的是（）
A.跨境汇兑型地下钱庄是当前的主要形态
B.境内外恐怖分子相互勾结是我国恐怖威胁的主要特征
C.养老、房地产领域成为新的非法集资高发领域
D.电信诈骗和银行卡诈骗是当前两种主要的诈骗类型
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多项选择题
从库房取出钱箱或收到押运员送来的钱箱后，要立即送入营业柜台内，关好（）及（）。（）
A.金库门
B.通勤门
C.后侧门
D.营业厅前后门 -
多项选择题
按照行内反洗钱管理要求，收集并记录客户及其股东、受益权人信息，以及（）等客户需要特别尽职调查（SDD）的信息，确认反洗钱系统客户洗钱风险评级结果，不得为中国银行不允许建立客户关系的制裁名单上的人员开立账户。
A.使领馆或外交机构
B.政要控制实体
C.非政府组织
D.第三方支付公司 -
多项选择题
TIMS申请用户发起业务申请时，需要在备注栏位说明下列（）内容。
A.机构终端
B.申请详细原因
C.柜员变更相关信息
D.核心柜员
