相关考题
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多项选择题
下列哪些交易行为是可疑交易（）
A.与洗钱高风险国家和地区有业务联系
B.没有客户交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或用途
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易
D.客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付 -
多项选择题
洗钱活动有哪些途径。（）
A.通过地下钱庄
B.利用别人的账户提现
C.通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱
D.设立空壳公司 -
单项选择题
中国人民银行设立（），负责接收人民币、外汇大额交易和可疑交易报告。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.会计部门
C.反洗钱局
D.稽核部门
