多项选择题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对法人、其他组织和个体工商户的“身份基本信息”是如何规定的（）
A.名称
B.住所
C.经营范围
D.组织机构代码
E.税务登记证号码
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多项选择题
我国《刑法》中规定与“洗钱”有关的“上游犯罪”有（）。
A.恐怖活动犯罪
B.贪污贿赂犯罪
C.破坏金融管理秩序犯罪
D.金融诈骗犯罪 -
多项选择题
下列哪些交易行为是可疑交易（）
A.与洗钱高风险国家和地区有业务联系
B.没有客户交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或用途
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易
D.客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付 -
多项选择题
洗钱活动有哪些途径。（）
A.通过地下钱庄
B.利用别人的账户提现
C.通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱
D.设立空壳公司
