单项选择题
金融机构应当依照《反洗钱法》的规定建立健全(),金融机构的负责人应当对()的有效实施负责
A.大额交易与可疑交易报告管理制度;
B.反洗钱内部控制制度
C.客户信息身份识别制度
D.反洗钱工作制度。
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单项选择题
我国()最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。
A.修订后的新宪法;
B.修订后的新刑法;
C.修订后的新中国人民银行法;
D.金融机构反洗钱规定。 -
单项选择题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的()。
A.身份证地址
B.经常居住地
C.户口簿地址
D.临时居住地 -
单项选择题
金融机构通过第三方识别客户身份的,若第三方未采取合法要求的客户身份识别措施,应该由谁承担相应的责任?()
A.第三方
B.客户本人
C. 人民银行
D.该金融机构
