单项选择题
机关和实行预算管理的事业单位的有效身份证明文件是（）。
- A.政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书和财政部门同意开户的证明
B.企业法人营业执照正本
C.企业营业执照正本
D.社会团体登记证书
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单项选择题
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
A.开户行
B.发卡银行
C.收单行
D.办理业务的金融机构 -
单项选择题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向（）发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正。
A.开户行
B.收单行
C.提交报告的金融机构
D.办理业务的金融机构 -
单项选择题
各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。
A.每年；每两年
B.每月；每半年
C.每季度；每年
D.每月；每季度
