单项选择题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向（）发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正。
A.开户行
B.收单行
C.提交报告的金融机构
D.办理业务的金融机构
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。
A.每年；每两年
B.每月；每半年
C.每季度；每年
D.每月；每季度 -
单项选择题
登记自然人客户身份基本信息时，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的（）。
A.住所地
B.经常居住地
C.工作地
D.其他 -
单项选择题
以下哪类客户属于洗钱风险的低风险等级（）。
A.客户来自或客户居住地、营业地以及客户交易对手为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区，包括避税型离岸金融中心
B.资金往来简单，且符合其经营业务或账户主要用途的客户
C.客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员
D.名列我国相关政府部门要求协查、关注名单的客户，或与上述名单发生资金往来的客户
