判断题
金融制裁包括冻结被制裁对象资产，停止为被制裁对象、制裁禁止行为提供金融服务等，目的在于组织被制裁对象、制裁禁止行为通过金融体系获得或使用资金。
【参考答案】
正确
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多项选择题
反洗钱现场检查的目的主要包括（）。
A.利用现场检查项目设置及合格评价标准，引导被检查单位理解和适应反洗钱监管政策
B.督促被检查单位有针对性地对反洗钱工作中存在的问题进行整改，提高被检查单位的合规水平及控制洗钱风险的能力
C.对被检查单位履行反洗钱义务的合规性做出评价
D.对被检查单位控制管理洗钱风险的适当性做出评估 -
单项选择题
客户风险等级划分的操作流程不包括以下哪一环节？（）
A.审核确定
B.收集信息
C.初评与复评
D.筛选分析信息 -
单项选择题
期货业常见的洗钱手法不包括（）。
A.报送虚假信息
B.控制他人账户洗钱
C.通过对敲洗钱
D.操纵股价
