多项选择题
反洗钱现场检查的目的主要包括（）。
A.利用现场检查项目设置及合格评价标准，引导被检查单位理解和适应反洗钱监管政策
B.督促被检查单位有针对性地对反洗钱工作中存在的问题进行整改，提高被检查单位的合规水平及控制洗钱风险的能力
C.对被检查单位履行反洗钱义务的合规性做出评价
D.对被检查单位控制管理洗钱风险的适当性做出评估
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单项选择题
客户风险等级划分的操作流程不包括以下哪一环节？（）
A.审核确定
B.收集信息
C.初评与复评
D.筛选分析信息 -
单项选择题
期货业常见的洗钱手法不包括（）。
A.报送虚假信息
B.控制他人账户洗钱
C.通过对敲洗钱
D.操纵股价 -
单项选择题
为防止非法用户进入反洗钱系统，应当采取（）。
A.开放型模式
B.半封闭型模式
C.穿透型模式
D.封闭型模式
