欢迎来到PP题库网
PP题库官网
登录
注册
首页
计算机java工程师信产部认证考试
计算机网络设备调试员
计算机计算机软件水平考试
计算机通信工程师
计算机计算机辅助设计绘图员
全部科目
>
财经类
>
银行考试
>
反洗钱考试
>
人民银行反洗钱
>
反洗钱大额和可疑交易识别
搜题找答案
填空题
交易的发生额都在200万元以上，（）属于大额交易报告的范围.
【参考答案】
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转帐交易
点击查看答案
上一题
目录
下一题
相关考题
填空题
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）谁报告。
填空题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）第十条明确规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
填空题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
关注
顶部
微信扫一扫,加关注免费搜题
