多项选择题
客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面？
A．客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B．客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C．客户洗钱风险分类有助于用户在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D．客户洗钱风险分类是额外要求
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相关考题
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多项选择题
客户洗钱风险分类管理目标有哪些？
A．全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B．对所有客户采取不变的识别程序
C．提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D．为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据 -
问答题
什么是客户洗钱风险分类管理？ -
填空题
客户风险等级划分四要素指的是：（）、（）、（）、（）。
