相关考题
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单项选择题
重点可疑交易报告的分析思路，应以客户身份的（）为基础。
A.有效识别
B.识别
C.持续识别
D.重新识别 -
单项选择题
当收款人接受的境外汇入款金额达到单笔人民币（）或者外币等值（）以上时，金融机构应通过核对或者查看自己留存的客户有效身份证件或者其他身份证明文件等合理途径核实收款人身份。
A.10000元、5000美元
B.5000元、5000美元
C.5000元、1000美元
D.10000元、1000美元 -
单项选择题
对金融机构建立内控制度，以下说法正确的是（）。
A.金融机构建立的反洗钱内部控制制度，必须符合内容的广泛性、对象的特定性、形式的完整性、执行的强制性的特点。
B.金融机构目前经营的业务并未涉及恐怖融资，因此并不需要制订报告涉嫌恐怖融资的可疑交易制度。
C.有了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构可以不必制定自己的大额交易和可疑交易制度，直接执行法规就行。
D.因为金融创新的需要，有时业务人员可以灵活操作，绕开反洗钱制度规定开展业务。
