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单项选择题
洗钱风险不包含以下哪项因素（）。
A.国家反洗钱缺陷
B.洗钱威胁
C.行业反洗钱缺陷
D.国际反洗钱监管 -
单项选择题
重点可疑交易报告的分析思路，应以客户身份的（）为基础。
A.有效识别
B.识别
C.持续识别
D.重新识别 -
单项选择题
当收款人接受的境外汇入款金额达到单笔人民币（）或者外币等值（）以上时，金融机构应通过核对或者查看自己留存的客户有效身份证件或者其他身份证明文件等合理途径核实收款人身份。
A.10000元、5000美元
B.5000元、5000美元
C.5000元、1000美元
D.10000元、1000美元
