多项选择题
人身保险新契约业务中，进行客户身份识别时需要留存的证件包括（）
A.投保人有效身份证复印件
B.被保险人有效身份证复印件
C.法定继承人以外指定身故受益人的有效身份复印件
D.业务员有效身份证复印件
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多项选择题
2008年，我国首次制定的《中国反洗钱战略》（2008-2012），提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括（）
A.在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制
B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
C.建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易监测网
D.有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序，保障国家利益和经济安全 -
多项选择题
联合国发布了哪些决议强调对恐怖融资和其他直接或间接向恐怖主义活动提供资助的问题。（）
A.1267号
B.1373号
C.1390号
D.1268号 -
多项选择题
2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，就洗钱罪规定（）
A、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的
B、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的
C、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的
D、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
