相关考题
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多项选择题
2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，就洗钱罪规定（）
A、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的
B、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的
C、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的
D、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的 -
多项选择题
客户投保以下哪些产品，保险公司必须开展外部风险评估程序（）
A、投资型保险产品
B、网络渠道销售的大额保险产品
C、政策性大病补充医疗保险产品
D、保险机构经评估后认为洗钱风险较大的其他产品 -
多项选择题
金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题（）
A、防止大规模杀伤性武器扩散
B、反洗钱
C、饭恐怖融资
D、打击税务犯罪
