单项选择题
洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了（）的发展脉络。
A.毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
B.黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
C.恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
D.贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
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单项选择题
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变 -
单项选择题
金融机构根据（）方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。
A.合规方法
B.风险为本方法
C.合规与风险并重
D.风险测试方法 -
单项选择题
《反腐败公约》由联合国于（）年发布。
A.2003
B.2006
C.2013
D.1990
