单项选择题
农行大额交易报告的情形不包括()。
A.通过在农行境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易。
B.通过境外银行卡在农行发生的大额交易。
C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换,且未发现交易或行为可疑的。
D.不通过账户或者银行卡在农行发生的大额交易。
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单项选择题
各级机构应当在收到反洗钱信息补正通知后的()个工作日内,完成数据补正工作。
A.3
B.5
C.7
D.10 -
单项选择题
人工识别的大额交易应在交易发生之日起的()个工作日内,由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告。
A.3
B.5
C.10
D.15 -
单项选择题
在个人信贷业务受理、调查、审查、审批环节,高风险客户原则上不得准入。如确定需要建立信贷业务关系,须开展加强型尽职调查并逐级上报至()行长或个人信贷业务有权审批人审批。
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.一级支行