欢迎来到PP题库网 PP题库官网
logo
全部科目 > 银行招聘考试 > 国家银行招聘考试 > 中国农业银行招聘考试

单项选择题

以下哪种金融机构提交可疑交易报告的表述是错误确的?()

    A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,须依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
    B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的,须依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
    C.其他情节严重或者情况紧急的情形,须依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
    D.虽有合理理由客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关,但由于所涉资金金额或者资产价值较小,无需向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

点击查看答案&解析

相关考题

微信小程序免费搜题
微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题