多项选择题
金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题（）
A、防止大规模杀伤性武器扩散
B、反洗钱
C、饭恐怖融资
D、打击税务犯罪
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多项选择题
金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（）
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 -
多项选择题
对于一家保险公司来说，下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有（）
A.在高风险情形下，金融机构应采取强化措施管理和降低风险
B.在低风险情形下，允许采取简化措施
C.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，则不允许采取简化措施
D.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，但风险较低，则允许采取简化措施 -
多项选择题
在反洗钱领域发挥作用的国际组织有（）
A.联合国
B.世界银行
C.国际刑警组织
D.FATF
