多项选择题
下列哪项做法可能引起落地业务的处理风险（）。
A、未及时处理落地业务
B、在客户没有主动提出撤单的情况下，随意进行撤消操作
C、未按落地业务实际处理情况更改落地业务状态
D、客户申请撤单并提交了撤单申请书，但要素填写不全
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
下列属于电子银行业务注册环节风险点的是（）。
A、银行工作人员审核客户身份或注册资料未尽职的
B、银行工作人员违规书写或伪造落地业务凭证
C、银行未与客户签订《电子银行服务协议》，或协议签订不规范的
D、银行工作人员泄漏客户两码信息的 -
多项选择题
银行工作人员的下列哪些行为可能导致客户证书两码外泄？（）。
A、两码信封未当面交付给客户
B、将已经开启两码信封交付给客户
C、未使用专用两码信封打印客户两码信息
D、将打印好的两码信封即时交给客户 -
多项选择题
银行为客户办理电子银行业务注册，在审核客户身份时应做到（）。
A、将客户有效身份证件与本人进行核实鉴别
B、联网核查、对客户有效身份证件真伪进行鉴别
C、审核业务申请表填写的内容是否完整，是否有客户本人签名
D、审核客户提供的身份证必须在有效期内
