多项选择题
银行为客户办理电子银行业务注册，在审核客户身份时应做到（）。
A、将客户有效身份证件与本人进行核实鉴别
B、联网核查、对客户有效身份证件真伪进行鉴别
C、审核业务申请表填写的内容是否完整，是否有客户本人签名
D、审核客户提供的身份证必须在有效期内
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多项选择题
从风险控制的角度来说，客户注册资料的审查和管理包括（）。
A、资料来源管理
B、完整性审查
C、真实性审查
D、档案管理 -
多项选择题
电子银行风险事件主要包括（）。
A、他人掌握客户的真实资料，冒充客户申请电子渠道支付功能，并成功交易
B、客户IE证书及支付密码被他人盗用而产生的支付交易
C、客户K宝证书被他人盗用而产生的伪冒交易
D、其他原因引起的电子银行客户账户异常的风险事件 -
多项选择题
发生下列哪些情况的，可以对直接责任人和相关责任人给予行政处分或经济处罚，并对单位有关负责人进行问责。（）
A、未制订应急预案或违反本预案规定，漏报、瞒报、谎报电子银行突发事件的；
B、违反制度规定或因渎职行为造成电子银行突发事件发生的；
C、电子银行突发事件发生后未采取有效措施处置，造成重大损失或事态扩大，影响恶劣的；
D、发生突发事件后未及时向总行电子银行部报告，被媒体炒作的。
