单项选择题
客户办理单笔交易金额（）现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
A.5万元以上（含5万元）
B.2万元以上（含2万元）
C.10万元以上（含10万元）
D.1万元以上（含1万元）
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单项选择题
公司用户在办理代收付业务时，与我-行签订委托代收付业务协议，在（）办理签约。
A.开户行
B.任一网点
C.公司业务部
D.个人金融部 -
单项选择题
金融机构应当按照安全、准确、完整、（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.公开
B.细致
C.审慎
D.保密 -
单项选择题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。
A.公平公正
B.了解你的客户
C.合法审慎
D.保密
