相关考题
-
单项选择题
客户洗钱风险等级分类的原则不包括（）。
A.全面性
B.间歇性
C.持续性
D.保密性 -
单项选择题
国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是在哪一年（）。
A.1988
B.1992
C.2001
D.2003 -
单项选择题
可疑交易报告通常不包括（）
A.涉嫌洗钱的可疑交易
B.涉嫌恐怖融资的可疑交易
C.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
D.协助司法机关开展调查的资金交易
