相关考题
-
多项选择题
营业网点在与对公客户的业务关系存续期间，客户身份信息发生变更的，识别客户身份的主要步骤（）
A.变更行内系统中对应的客户身份信息
B.提示客户按照账户管理的有关要求履行变更手续
C.更新《机构信用代码证》
D.账户年检 -
多项选择题
下列属于大额交易的业务有（）
A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金缴存、现金支取
B、单笔或者当日累计外币交易等值1万美元以上现金结售汇、现钞兑换
C、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
D、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 -
多项选择题
中国人民银行或者其省一级派出机构进行反洗钱调查，被调查机构具有（）的义务
A.参与调查
B.配合调查
C.如实提供信息
D.不得拒绝和阻碍
