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多项选择题
反洗钱内部控制的目标是什么？
A．保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
B．确保将洗钱风险控制在规定的范围之内
C．确保金融机构各项业务的稳健运行
D．确保将洗钱风险控制在最低 -
多项选择题
加强反洗钱内部控制的意义是什么？
A．外部监管的要求
B．金融机构依法经营的内在需要
C．保障金融业安全的基础
D．金融机构参与国际竞争的前提条件 -
多项选择题
控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些？
A．员工的专业能力
B．员工的职业操守
C．员工的诚信程度
D．领导层对内控重要的认识和态度
E．领导层对管理内控制度采取的措施
