单项选择题
以下各项中哪些不是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点。（）
A.公司账户自开户以来基本无业务往来，短期频繁发生与经营范围明显不符的大额资金往来
B.公司账户于每月初大批量发生网上银行代发工资交易
C.资金交易明显超出公司经营性质和规模
D.公司账户过渡性质明显
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单项选择题
下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B.交易与客户身份明显不符
C.交易与经营性质不符
D.交易金额较大 -
单项选择题
关于银行配合开展反洗钱调查的权利，下列表述错误的是（）。
A.调查人员违反规定程序时，银行无权拒绝调查
B.核对、补充和更正询问笔录的权利
C.逾期自动解除被冻结账户的权利
D.清点及封存反洗钱调查资料清单的权利 -
单项选择题
以下对反洗钱保密要求说法错误的是（）。
A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C.如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
