单项选择题
根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（）。
A.客户因素
B.地域因素
C.职业及行业因素
D.收益最大化因素
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
以下各项中哪些不是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点。（）
A.公司账户自开户以来基本无业务往来，短期频繁发生与经营范围明显不符的大额资金往来
B.公司账户于每月初大批量发生网上银行代发工资交易
C.资金交易明显超出公司经营性质和规模
D.公司账户过渡性质明显 -
单项选择题
下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B.交易与客户身份明显不符
C.交易与经营性质不符
D.交易金额较大 -
单项选择题
关于银行配合开展反洗钱调查的权利，下列表述错误的是（）。
A.调查人员违反规定程序时，银行无权拒绝调查
B.核对、补充和更正询问笔录的权利
C.逾期自动解除被冻结账户的权利
D.清点及封存反洗钱调查资料清单的权利
