多项选择题
以下哪些做法属于对反洗钱或反恐融资监控名单实施监控工作（）
A.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B.对于列入监控名单的国家（地区），应停止与其建立业务关系、为其办理金融业务。
C.对于列入监控名单的机构或自然人，监控名单中载明其名称或姓名、有效身份证件或证明文件种类及编号的，应停止与该机构或自然人建立业务关系、为其办理金融业务。
D.对于列入监控名单的机构或自然人，监控名单中未载明其有效身份证件或证明文件种类及编号的，与监控名单同名的机构或自然人申请与建立业务关系或办理金融业务的，经办行必须报经总行反洗钱领导小组批准后，方可为其办理
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多项选择题
《中国人民银行反洗钱法》中所称的恐怖融资是指（）
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式的财产
B.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式的财产
C.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖组织、恐怖活动犯罪等
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式的财产 -
多项选择题
以下哪些情况存款人如不提供付款依据或相关证明文件的，银行应拒绝办理转账业务（）
A.账户资金集中转入，分散转出，或分散转入，集中转出的跨区域交易
B.账户资金快进快出，不留余额或只留一定比例余额，过渡性质明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.交易资金金额大，与单位经营规模、经营活动明显不符 -
多项选择题
以下（）是金融机构应当履行的反洗钱义务
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.严格履行客户身份识别制度
C.妥善保存客户身份资料和交易记录
D.履行大额交易和可疑交易报告义务
