营业网点发现单位银行结算账户向个人银行结算账户单笔转账金额超过5万元且交易往来具有以下（）可疑特征的，应要求存款人出具下列书面付款依据或相关证明文件原件，并留存复印件

A.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B.对于列入监控名单的国家（地区），应停止与其建立业务关系、为其办理金融业务。
C.对于列入监控名单的机构或自然人，监控名单中载明其名称或姓名、有效身份证件或证明文件种类及编号的，应停止与该机构或自然人建立业务关系、为其办理金融业务。
D.对于列入监控名单的机构或自然人，监控名单中未载明其有效身份证件或证明文件种类及编号的，与监控名单同名的机构或自然人申请与建立业务关系或办理金融业务的，经办行必须报经总行反洗钱领导小组批准后，方可为其办理

A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式的财产
B.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式的财产
C.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖组织、恐怖活动犯罪等
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式的财产

A.账户资金集中转入，分散转出，或分散转入，集中转出的跨区域交易
B.账户资金快进快出，不留余额或只留一定比例余额，过渡性质明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.交易资金金额大，与单位经营规模、经营活动明显不符