单项选择题
各级行应建立健全和执行客户身份识别制度，了解（）。
- A.开户人和交易的实际受益人
B.实际控制客户的自然人和办理交易的自然人
C.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D.开户人和办理交易的自然人
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单项选择题
以下不属于华夏银行反洗钱工作领导小组应履行职责的是（）。
A.根据人民银行的有关规定，制定华夏银行的反洗钱计划，审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度
B.组织开发大额与可疑交易数据报送系统，向中国反洗钱监测分析中心报送数据
C.研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策
D.督促反洗钱内部控制制度有效实施 -
单项选择题
各级行应当切实履行反洗钱义务，不断加强有关反洗钱法律法规教育，防范（）进行洗钱犯罪活动。
A.内部管理人员利用职务之便
B.内部利用职务之便
C.内外勾结利用职务之便
D.内部或内外勾结利用职务之便 -
单项选择题
对中国人民银行及相关部门、司法机关和行政执法机关发现可疑交易，需要调查核实的，各分行及所辖营业机构应当依法（）。
A.积极配合，如实提供有关文件和资料
B.按照规定程序予以配合，如实提供有关文件和资料
C.按照规定程序予以配合，对客户资料要予以保密
D.积极配合，对客户资料要予以保密
