单项选择题
对于不属于人行风险名单的下列客户，不可以直接定性为低风险等级客户的是（）。
A.客户号下未开立账户的自然人客户
B.涉及可疑交易的客户
C.上年度主动发起的交易发生额为零的客户
D.处世界500强的银行同业
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单项选择题
下列哪种身份的客户开户需要经过行领导或其授权经办人审批？（）
A.外国政要
B.恐怖分子
C.内部员工
D.关系客户 -
单项选择题
对于属于需要授权处理的涉及特殊名单的业务，需要几级柜员授权？（）
A.1级
B.2级
C.3级
D.4级 -
单项选择题
以下哪个特殊名单控制类型的分析意见必须填写？（）
A.正常
B.禁止
C.授权
D.其他选项全部是
