单项选择题
以下（）不是业务产品固有洗钱风险评估标准应当考虑的风险因素。
- A.业务主管部门是否已经将该业务报备监管机构
B.是否接受现金办理
C.是否允许通过网银、自助等非面对面方式办理交易
D.是否具有跨行或跨境转移资金功能
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单项选择题
对于不属于人行风险名单的下列客户，不可以直接定性为低风险等级客户的是（）。
A.客户号下未开立账户的自然人客户
B.涉及可疑交易的客户
C.上年度主动发起的交易发生额为零的客户
D.处世界500强的银行同业 -
单项选择题
下列哪种身份的客户开户需要经过行领导或其授权经办人审批？（）
A.外国政要
B.恐怖分子
C.内部员工
D.关系客户 -
单项选择题
对于属于需要授权处理的涉及特殊名单的业务，需要几级柜员授权？（）
A.1级
B.2级
C.3级
D.4级
