大型成套设备出口融资保险专项资金安排，作为国家出台的支持“走出去”企业政策扶持项目，其政策主要优势体现在（）

A.期限在90天以上（不含90天）的已承兑未付远期信用证
B.境外机构存款，在同一法人银行外汇账户余额之和在等值50万美元以上（不含50万美元）的境外个人存款
C.期限在1年以下（含1年）的境外借款、境外同业拆借和存放、境外联行和附属
D.其他形式的对外短期外债

A.公司客户
B.个人客户
C.零售客户
D.同业客户

A.原则上应视同可疑业务或客户进行强化调查
B.必须上门向客户核实能证实相关业务的贸易背景真实性的运输单据、报关单等资料，判断相关单据之间逻辑性是否合理，确认交易对手与客户的实际关系
C.调查结果由国际部反洗钱专兼职人员在合理时间内直接回复
D.如涉及洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪，应及时报告分行法律合规部，并按规定及时向当地人行进行报告