单项选择题
各级行应设立（），按照总行确定的岗位说明书规定的岗位职责，具体负责对大额交易及可疑交易进行记录、分析和及时报告等工作。
A.反洗钱部门
B.反洗钱监测岗
C.反洗钱处
D.以上均不正确
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单项选择题
以下哪一项不属于自然人客户的“身份基本信息”（）。
A.身份证明文件的有效期限
B.客户亲属的姓名
C.客户的经常居住地
D.国籍 -
单项选择题
各分行应当按照《华夏银行会计档案管理办法》中的相关要求妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能（）重现每项交易。
A.在人民银行检查时
B.在反洗钱数据报送时
C.随时、完整
D.在10年内 -
单项选择题
各分行在履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，要认真审查（）。
A.身份证件的真伪
B.身份证件复印件的真伪
C.身份证件上信息的真实性
D.身份证件上的照片
