相关考题
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单项选择题
各分行应当按照《华夏银行会计档案管理办法》中的相关要求妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能（）重现每项交易。
A.在人民银行检查时
B.在反洗钱数据报送时
C.随时、完整
D.在10年内 -
单项选择题
各分行在履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，要认真审查（）。
A.身份证件的真伪
B.身份证件复印件的真伪
C.身份证件上信息的真实性
D.身份证件上的照片 -
单项选择题
对于代他人取款的，当为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金业务的，应（）。
A.只识别代理取款人身份
B.只识别户主身份
C.不需识别客户身份
D.同时识别代取款人和账户户主的身份
