相关考题
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多项选择题
规范业务操作，网点复核人员需重点关注业务的：（）
A.交易真实性
B.交易合规性
C.交易要素正确性
D.要素填列完整性 -
多项选择题
收窄手工业务风险敞口，规范业务操作，确保交易真实、准确、完整：（）
A.经办人员须严格按照操作流程要求准确办理，同时必须提供完整支持性材料
B.STS系统网点复核人员应符合柜员角色设置要求。复核人员重点关注业务是否真实、合规，各交易要素是否正确、填列是否完整
C.各业务主管部门审批人员须重点关注业务申请的合规性、业务资料的完整性、金额的准确性、超权限范围业务是否有超权限人员审批资料
D.各行会计部门应重点关注提示码选择、利息计算、摘要录入的准确性
E.各行渠道与运营管理部门应履行账务审批职责，关注业务子类选择的准确性、业务资料扫描的完整性、信息录入的准确性 -
多项选择题
密切关注大额、高频率转账交易，加强大额交易真实性核实：（）
A.核实客户身份、交易对手、交易金额及客户真实意愿，确认无误后在业务申请书上签字确认
B.单笔500万元及以上的交易，应安排专人与账户人进行独立于营业网点的电话核实
C.确保柜外清设备覆盖全部营业网点
D.单笔1000万元及以上的交易，应安排专人与账户人进行独立于营业网点的电话核实
