多项选择题
依据《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定（2010修订版）》，承担本条线反洗钱外汇柜面业务客户身份识别工作职责的部门包括（）。
A.国际业务部
B.运营管理部
C.个人金融部
D.公司业务部
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
我国政府全面遵守FATF组织的核心文件包括（）。
A.《四十条建议》
B.《五十条建议》
C.《十条特别建议》
D.《九条特别建议》 -
多项选择题
依据《中华人民共和国刑法》规定，单位明知是犯罪所得或收益，但掩饰、隐瞒其来源和性质，将被判处（）。
A.洗钱数额百分之五以上至百分之十以下的罚金
B.洗钱数额百分之五以上至百分之二十以下的罚金
C.对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，最高处五年以上十年以下有期徒刑
D.对其直接责任人员，最高处五年以上十年以下有期徒刑 -
多项选择题
目前，对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是（）。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
