多项选择题
关于各分支行业务人员在办理假币收缴业务过程中,正确的说法是()
- A.在经办柜员确认为假币后,应隔着玻璃柜台向持有人进行必要的讲解和说明,以避免激化矛盾
B.经办人员在录入填写《假币收缴凭证》时,要特别注意各要素填写的准确性和完整性,尤其是套别、年版、冠字号码等要素要确保准确无误无遗漏
C.要主动告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定
D.各分支行要做好点验钞机、清分机等货币现钞处理设备的日常管理和升级,防止假币误收误付现象的发生
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多项选择题
经办人员将兑进的特殊残缺、污损人民币分券别用专用袋封装,封面外注明()等内容,并加盖经办人名章、业务受理章。
A.版别
B.券别
C.张数
D.金额
E.兑换日期 -
多项选择题
发现客户存在()等可疑交易行为的,应及时向分行合规部报告,并按照合规部指导做好该类客户在客户风险评级系统中的洗钱风险等级,在可疑交易监测系统中将该类客户作为“异常客户”进行报送。
A.涉嫌洗钱
B.恐怖融资
C.电信诈骗
D.逃税 -
多项选择题
经办人员将兑进的特殊残缺、污损人民币分券别用专用袋封装,封面外注明()和兑换日期等内容,并加盖经办人名章、业务受理章。
A.版别
B.券别
C.张数
D.金额
