多项选择题
银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应向当地（）报送专门报告。
A.公安机关
B.国家安全机关
C.银行业监督管理机关
D.人民银行
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。
A.涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动，但情节一般。
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
D.其他情节严重或者情况紧急的情形。 -
单项选择题
中国不是以下哪个国际反洗钱组织的成员（）。
A.金融行动特别工作组（FATF）
B.亚太反洗钱组织（APG）
C.埃格蒙特集团（Egmont）
D.欧亚反洗钱组织（EAG） -
单项选择题
人民银行反洗钱部门对金融机构开展风险评估时，评估人员应不得少于几人？（）
A.2人
B.3人
C.4人
D.5人
